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实盘股票杠杆操作 “自由财富”P2P“非吸”案始末：涉案16亿元，股东曾有上市公司身影
发布日期：2024-08-22 21:34 点击次数：152
“自由财富”P2P“非吸”案始末：涉案16亿元，股东曾有上市公司身影
朱远祥
以P2P模式运营，向社会吸收资金16.21亿元，至平台关闭时未兑付资金1.235亿元。这是湖南株洲市芦淞区法院判处的一起“非吸”案。
2024年5月，此案有16名被告人被以非法吸收公众存款罪判刑，其中多名被告人上诉。在此之前，另案处理的2名被告人一审判刑后上诉，株洲市中级法院发回重审。
徐龙龙等被告人的一审判决书(部分)。受访者 供图
7月30日，澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从多名辩护律师处获悉，蔡志忠等被告人重审案件7月25日在芦淞区法院开庭审理，目前尚未宣判；徐龙龙等被告人的上诉案件，则尚未开庭。
据检察机关指控，此案的作案时间为2014年至2019年，被告人蔡志忠等人在深圳成立公司后，将P2P业务开展至株洲市，在未取得金融行业资质的情况下向不特定社会公众吸收资金。
此案审理过程中，有辩护律师当庭提供证据称，株洲的一家上市农牧企业是涉案公司的控股股东，应承担相应法律责任。芦淞区法院一审认为，“其他主体是否构成犯罪不影响本案处理”，对关于遗漏被告人的辩护意见不予采信。
涉事上市农牧企业唐人神集团股份有限公司就此回应澎湃新闻称，其公司但仅作为财务投资人，未参与自由财富实际经营活动，未曾挪用或占用自由财富的任何资金，自入股到退出亏损本金82万元。
分案审理，18名被告人被一审判刑
被指控为此案主犯的蔡志忠是广东人，其他被告人大多为湖南株洲人。
株洲市芦淞区人民检察院指控称，2014年5月，蔡志忠注册成立深圳自由财富管理有限公司(以下简称“自由财富公司”)，上线了“自由财富”APP，专门从事互联网P2P(互联网金融点对点借贷)业务。2015年11月，自由财富公司在株洲设立分部，将P2P业务开展到株洲市，办公地点设在唐人神集团总部三楼，2017年9月搬至芦淞区双银大厦。
据检方指控，自由财富公司在未取得金融行业资质的情况下，向不特定社会公众吸收资金，其运营模式为：先由公司资产部物色需要资金的借款主体，将其借款资料提交至自由财富P2P平台上发布，再由公司资金部向社会公开宣传，吸收不特定公众资金；投资人的资金投入平台项目后，实际进入该自由财富公司控制的银行账户，由蔡志忠指令打给借款主体，借款到期后的本金和利息也转至自由财富公司账户，蔡志忠扣除平台佣金后返给投资人。
经统计鉴定，自2014年5月至2019年11月，自由财富公司通过上述运营模式，向8330名主体吸收资金16.21亿元，至平台关闭时未兑付资金1.235亿元。
检方认为，涉案被告人构成非法吸收公众存款罪。这起“非吸”案被分案办理，均由株洲市芦淞区法院进行一审。
蔡志忠的辩护律师告诉澎湃新闻，蔡志忠及另一被告人岳蒙蒙分别被一审判刑十一年六个月、八年，上诉后株洲中级法院以事实不清、证据不足发回重审。7月25日，芦淞区法院开庭重审，目前尚未宣判。
除了蔡志忠、岳蒙蒙，徐龙龙、魏厚喜等19名被告人2023年1月被起诉，亦由芦淞区法院一审。这19人系蔡志忠手下的管理人员或业务员。
庭审中，被告人徐龙龙及其辩护人作无罪辩护，认为其主要负责公司内部行政管理，并未从事吸收资金业务，且入职第二年就怀孕休产假再未回公司，不应承担刑责。芦淞区法院审理后认为，徐龙龙作为总经理助理属于公司执行层面的管理层，其休产假期间仍每月领取高管工资，“享受了非法吸收公众存款带来的收益，应当对此负责”。
判决书显示，徐龙龙之外的18名被告人自愿认罪认罚。
2025年5月16日，芦淞区法院作出一审判决，认定19名被告人均构成非法吸收公众存款罪，其中3人被单处罚金，16人被判刑。
被判处有期徒刑的16名被告人中，徐龙龙被判刑五年并撤销此前开设赌场罪的三年缓刑，决定执行有期徒刑七年，并处罚金九万元；被告人魏厚喜被判刑四年并处罚金八万元；其他14名被告人均被判缓刑并处罚金。
一审判决后，徐龙龙等多名被告人上诉至株洲中级法院，该案二审目前尚未开庭。
上市企业曾是涉案公司大股东，回应称未参与实际经营
一审判决书显示，庭审中，徐龙龙的辩护律师刘再荣称，徐龙龙在“非吸”一案中实际发挥的作用极其有限，“本案实际发挥管理者、决策者、指挥者作用的，另有其人。”
刘再荣当庭指出的“另有其人”，是指唐人神集团委派至自由财富公司的高管。
总部位于湖南株洲的唐人神集团股份有限公司，是一家经营生猪产业链的农牧企业，2011年在深交所上市。
刘再荣向法庭提交了21份书证以证明：唐人神集团曾是涉案的自由财富公司的大股东，在注册资本中出资1020万元，持股51%；自由财富公司虽由蔡志忠创立，但后来的法定代表人、董事长、财务经理等高管均为唐人神集团委派过来的；投资协议显示，应提交董事会表决的重大事项有16项，“唐人神委派董事对上述所有事项均拥有一票否决权”。
对于刘再荣关于本案遗漏被告人的辩护意见，一审法院并未采信：“涉案被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，其他主体是否构成犯罪不影响本案处理。”
近日接受澎湃新闻采访时，刘再荣仍认为唐人神集团在本案中负有法律责任，他表示已向相关部门控告。
唐人神集团则以文字回复澎湃新闻：当年入股自由财富公司的出发点，是想通过平台融资，为缺乏资金能力的养殖户和经销商提供发展所需资金；2015年11月入股自由财富公司，持有51%股权，“但仅作为财务投资人，未参与自由财富实际经营活动。”
唐人神集团称，其已于2018年9月、2019年8月，分两次全部退出对自由财富平台的持股(分别退股35.7%、15.3%)，“唐人神入股期间未曾挪用或占用自由财富的任何资金，自入股到退出亏损本金82万元”。
唐人神集团还表示实盘股票杠杆操作，2019年自由财富平台“爆雷”后，唐人神积极参与了债权收购工作，累计已完成650余人的债权兑付(比例为57%)；此外，推荐第三方公司正在继续收购债权，未收购的债权待司法程序结束后仍可进行司法兑付，“剩余债权人的救济途径是通畅的”。